Hva bør jeg vite om hvitvaskingsloven?
I Norge er det lov at alle banker, forsikringsselskaper og andre skal forholde seg til hvitvaskingsloven og finansiering av terrorisme. Det betyr at du må iverksette tiltak dersom du har mistanke om at penger blir brukt feil, samt etablere rutiner og prosesser for å sikre at det ikke blir utført svindel helt fra starten. Norge må forholde seg til EUs hvitvaskingsdirektiv, men regler for å bekjempe hvitvasking finnes over hele verden. Et grunnleggende tiltak for å motvirke hvitvasking er å bare spørre kundene hvor pengene kommer fra og at de kan legge frem dokumenter som beviser pengenes opprinnelse.
Men hvordan jobbe med dette på en smart måte? Det du trenger er et AMS-system, det vil si et anti-pengelandingssystem, som hjelper deg og dine å sikre at det ikke utføres hvitvasking eller svindel. BusinessWith hjelper deg med å finne det riktige systemet på markedet i dag. Hos oss kan du enkelt sammenligne de forskjellige AMS-systemene mot hverandre, for å finne det beste AML-systemet for deg. Nøl heller ikke med å kontakte oss dersom du ønsker mer råd og veiledning. Vi har mange års erfaring med å guide våre kunder gjennom systemjungelen – velkommen til oss med dine spørsmål.